Vous trouverez à partir de cette page les documents et les réponses aux questions suivants :
Présentation de la société
- Contenu de la dernière réunion d’analystes financiers (fichier PDF de 1,9 Mo)
Documents relatifs aux assemblées générales
Assemblée générale mixte de 20 mai 2020
- Avis préalable à l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2020
- Avis de convocation de l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2020
- Formulaire de vote par correspondance pour l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2020
- Nombre d’actions et de droits de vote au 13 avril 2020
Documents présentés à l’Assemblée générale :
- document d’enregistrement universel 2019 incluant les comptes annuels et les comptes consolidés
- texte des projets de résolutions
- liste des membres du Conseil d’administration et des directeurs généraux
- rapport de gestion
- rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
- montant des honoraires versés à chaque Commissaire aux comptes
- tableau des affectations de résultat
- rapport sur les résolutions à caractère extraordinaire
- rapport sur les actions gratuites
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- rapports des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital
- rapports des Commissaires aux comptes sur les résolutions à caractère extraordinaire présentées à l’Assemblée générale
- certification des Commissaires aux comptes sur les actions de mécénat
- rapport de l’organisme tiers indépendant sur la déclaration de performance extra-financière
Documents postérieurs à l’Assemblée générale :
- Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2020
- Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2020
Modalités de déroulement de l’Assemblée générale
En raison du contexte actuel de crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19 et des incertitudes qu’elle engendre, il a été décidé de tenir l’Assemblée générale annuelle du 20 mai 2020 à 14h30 à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires.
Les modalités d’organisation de l’Assemblée générale décrites ci-après pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la présente rubrique « Documents Investisseurs ».
Veuillez noter que vous ne pourrez exercer vos droits d’actionnaire qu’à distance, avant l’Assemblée générale, par l’un des moyens suivants :
- en adressant une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de l’Assemblée Générale. Il est rappelé à cet égard que pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions arrêtés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l‘adoption de tous les autres projets de résolution, ou
- en votant par correspondance, ou
- en donnant une procuration à un autre actionnaire, à votre conjoint ou à votre partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de votre choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l’article L.225-106-1 du Code de commerce. Étant précisé que dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance.
Plus de précisions sur ces modalités de vote sont données dans le document « Avis de convocation de l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2020 », que vous retrouvez dans la liste ci-dessus consacrée aux documents relatifs à l’Assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, vous pouvez poser des questions écrites au Président du Conseil d’administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ET, au vu du contexte actuel lié au Covid-19, par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@infotel.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 14 mai 2020. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Assemblée générale mixte de 29 mai 2019
- Avis préalable à l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2019
- Avis de convocation de l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2019
- Formulaire de vote par correspondance pour l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2019
- Nombre d’actions et de droits de vote au 22 avril 2019
Documents présentés à l’Assemblée générale :
- document de référence 2018
- texte des projets de résolutions
- liste des membres du Conseil d’administration et des directeurs généraux
- rapport de gestion
- rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise
- montant des honoraires versés à chaque Commissaire aux comptes
- tableau des affectations de résultat
- rapport sur les résolutions à caractère extraordinaire
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- rapports des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital
- rapports des Commissaires aux comptes sur les résolutions à caractère extraordinaire présentées à l’Assemblée générale
- certification des Commissaires aux comptes sur les actions de mécénat
- rapport de l’organisme tiers indépendant sur la déclaration de performance extra-financière
Documents postérieurs à l’Assemblée générale :
- Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2019
- Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2019
Assemblée générale mixte de 31 mai 2018
- Avis préalable à l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2018
- Avis de Convocation de l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2018
- Formulaire de vote par correspondance pour l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2018
- Nombre d’actions et de droits de vote au 23 avril 2018
Documents présentés à l’Assemblée générale :
- document de référence 2017
- texte des projets de résolutions
- liste des membres du Conseil d’administration et des directeurs généraux
- rapport de gestion
- montant des honoraires versés à chaque Commissaire aux comptes
- tableau des affectations de résultat
- rapport sur les résolutions à caractère extraordinaire
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- rapports des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital
- rapports des Commissaires aux comptes sur les résolutions à caractère extraordinaire présentées à l’Assemblée générale
- certification des Commissaires aux comptes sur les actions de mécénat
- rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations RSE
Documents postérieurs à l’Assemblée générale :
- Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2018
- Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2018
Assemblée générale mixte de 31 mai 2017
- Avis préalable à l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2017
- Avis de Convocation de l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2017
- Formulaire de vote par correspondance pour l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2017
- Nombre d’actions et de droits de vote au 26 avril 2017
Documents présentés à l’Assemblée générale :
- document de référence 2016
- texte des projets de résolutions
- liste des membres du Conseil d’administration et des directeurs généraux
- rapport de gestion
- montant des honoraires versés à chaque Commissaire aux comptes
- tableau des affectations de résultat
- rapport sur les résolutions à caractère extraordinaire
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- rapport des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président du Conseil d’administration
- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- rapports des Commissaires aux comptes sur les résolutions à caractère extraordinaire présentées à l’Assemblée générale
- certification des Commissaires aux comptes sur les actions de mécénat
- rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations RSE
Documents postérieurs à l’Assemblée générale :
- Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2017
- Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2017
Assemblée générale mixte de 25 mai 2016
- Avis préalable à l’Assemblée générale mixte du 25 mai 2016
- Avis de Convocation de l’Assemblée générale mixte du 25 mai 2016
- Formulaire de vote par correspondance pour l’Assemblée générale mixte du 25 mai 2016
- Nombre d’actions et de droits de vote au 18 avril 2016
Documents présentés à l’Assemblée générale :
- document de référence 2015
- texte des projets de résolutions
- liste des membres du Conseil d’administration et des directeurs généraux
- rapport de gestion
- montant des honoraires versés à chaque Commissaire aux comptes
- tableau des affectations de résultat
- rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise
- rapport sur les résolutions à caractère extraordinaire
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- rapport des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président du Conseil d’administration
- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- rapports des Commissaires aux comptes sur les résolutions à caractère extraordinaire présentées à l’Assemblée générale
- certification des Commissaires aux comptes sur les actions de mécénat
- rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations RSE
Documents postérieurs à l’Assemblée générale :
- Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 25 mai 2016
- Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée générale mixte du 25 mai 2016
Assemblée générale mixte de 20 mai 2015
- Avis préalable à l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2015
- Formulaire de vote pour l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2015
- Nombre d’actions et de droits de vote au 13 avril 2015
Documents présentés à l’Assemblée générale :
- document de référence 2014
- texte des projets de résolutions
- liste des membres du Conseil d’administration et des directeurs généraux
- rapport de gestion
- renseignements relatifs à une candidature aux fonction d’Administrateur
- rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise
- rapport sur les résolutions à caractère extraordinaire
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- rapport des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président du Conseil d’administration
- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- rapports des Commissaires aux comptes sur les résolutions à caractère extraordinaire présentées à l’Assemblée générale
- certification des Commissaires aux comptes sur les actions de mécénat
- rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations RSE
Documents postérieurs à l’Assemblée générale :
- Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2015
- Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2015
Assemblée générale mixte de 21 mai 2014
- Avis préalable à l’Assemblée générale mixte du 21 mai 2014 et avis rectificatif
- Avis de convocation à l’Assemblée générale mixte du 21 mai 2014
- Formulaire de vote pour l’Assemblée générale mixte du 21 mai 2014
- Nombre d’actions et de droits de vote au 16 avril 2014
Documents présentés à l’Assemblée générale :
- document de référence 2013
- texte des projets de résolutions
- liste des membres du Conseil d’administration et des directeurs généraux
- rapport de gestion
- rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise
- rapport sur les résolutions à caractère extraordinaire
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- rapport des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président du Conseil d’administration
- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- rapports des Commissaires aux comptes sur les résolutions présentées à l’Assemblée générale
- certification des Commissaires aux comptes sur les actions de mécénat
- rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations RSE
Documents postérieurs à l’Assemblée générale :
- Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 21 mai 2014
- Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée générale mixte du 21 mai 2014
Assemblée générale mixte de 22 mai 2013
- Avis préalable à l’Assemblée générale mixte du 22 mai 2013
- Avis de convocation à l’Assemblée générale mixte du 22 mai 2013
- Formulaire de vote pour l’Assemblée générale mixte du 22 mai 2013
- Nombre d’actions et de droits de vote au 15 avril 2013
Documents présentés à l’Assemblée générale :
- document de référence 2012
- texte des projets de résolutions
- liste des membres du Conseil d’administration et des directeurs généraux
- rapport de gestion
- rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise
- rapport sur les résolutions à caractère extraordinaire
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- rapport des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président du Conseil d’administration
- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- rapports des Commissaires aux comptes sur les résolutions présentées à l’Assemblée générale
- certification des Commissaires aux comptes sur les actions de mécénat
Documents postérieurs à l’Assemblée générale :
- Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 22 mai 2013
- Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée générale mixte du 22 mai 2013
Assemblée générale mixte de 23 mai 2012
- Avis préalable à l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2012
- Avis de convocation à l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2012
- Formulaire de vote pour l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2012
- Nombre d’actions et de droits de vote au 18 avril 2012
Documents présentés à l’Assemblée générale :
- document de référence 2011
- texte des projets de résolutions
- information relative à la nomination d’un nouvel administrateur
- rapport de gestion
- rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise
- rapport sur les résolutions à caractère extraordinaire
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- rapport des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président du Conseil d’administration
- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- rapports des Commissaires aux comptes sur les résolutions présentées à l’Assemblée générale
- certification des Commissaires aux comptes sur les actions de mécénat
Documents postérieurs à l’Assemblée générale :
- Compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2012
- Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2012
Assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2011
- Avis préalable à l’Assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2011
- Avis de convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2011
- Formulaire de vote pour l’Assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2011
- Nombre d’actions et de droits de vote au 2 novembre 2011
- Texte des projets de résolutions
- Rapport du Conseil d’administration
- Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2011
- Résultat du vote des résolutions de l’Assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2011
Assemblée générale mixte du 25 mai 2011
- Avis préalable à l’Assemblée générale mixte du 25 mai 2011
- Avis de convocation à l’Assemblée générale mixte du 25 mai 2011
- Formulaire de vote pour l’Assemblée générale mixte du 25 mai 2011
- Nombre d’actions et de droits de vote au 20 avril 2011
Documents présentés à l’Assemblée générale :
- document de référence 2010
- texte des projets de résolutions
- rapport de gestion
- rapport sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne
- rapport sur les résolutions à caractère extraordinaire
- liste et objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- rapport des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président du Conseil d’administration
- rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- rapports des Commissaires aux comptes sur les résolutions présentées à l’Assemblée générale
